本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2002年第一次临时股东大会于2002年10月11日在金路大厦12楼会议厅召开。到会股东及股东代表共计20人，代表股份15781.1969万股，占公司总股本的33.68％，会议由本公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，与本次交易存在关联关系的股东在本次会议对关联交易议案表决时实行了回避。经与会股东审议，采用记名投票、逐项表决方式，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购四川德阳天然气有限责任公司22％国家股股权的议案》。（9007.7953万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会具有本议案表决权的股东代表股份9007.7953万股的100％）关联股东德阳市国有资产经营有限公司和四川德阳天然气有限责任公司在本次股东大会上就该议案行使表决权时实行了回避。详细情况请见2002年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上本公司发布的关联交易公告。

    二、审议通过了《关于PVC树脂扩能到20万吨/年技改工程的议案》。（15781.1969万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的四川商信律师事务所张家勇律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

    特此公告