本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届第四次董事局会议于2002年9月9日在金路大厦召开，会议应到董事9名，实到董事9名，监事局主席列席了本次会议，会议由本公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购德阳市国有资产经营有限公司持有的四川德阳天然气有限责任公司22％股权的议案》，该交易属关联交易，关联董事已在董事局会议上回避表决。该议案尚须报请公司2002年第一次临时股东大会批准后生效，详细情况见关联交易公告。

    二、审议通过了《关于PVC树脂扩能到20万吨/年技改工程的议案》。公司主导产业为氯碱化工，经过十多年来不断的技改扩能，主导产品PVC树脂的生产能力即将增加到14万吨/年，并取得了良好的经济效益。为进一步夯实主导产业的实力，在对PVC树脂产品的供需总量及发展趋势进行深入分析后，公司拟采用目前的先进设备继续扩建PVC装置，实施PVC树脂扩能到20万吨/年技改工程。该项目建设内容为新增6万吨/年PVC树脂及其5万吨离子膜烧碱等配套装置。工程建设投资估算为28100万元，预计该工程建成后，可年新增销售收入39528万元；实现年利润总额8192万元；财务内部收益率为28％（全投资所得税后）；投资回收期为4.15年（全投资所得税后、静态）；该项目所需资金暂由公司自筹和通过银行贷款解决，董事局要求2002年 底前完成前期准备工作，2003年上半年完成项目报批手续。该项目力争在2004年前建设完工并投运。该项目尚需报请公司2002年第一次临时股东大会审议通过。

    三、决定于2002年10月11日召开公司2002年第一次临时股东大会（详见《关于召开2002年第一次临时股东大会的通知》）。

    特此公告