本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    四川金路集团股份有限公司第五届第一次董事局会议于2002年4月28 日在金路 大厦召开，会议应到董事9名，实到董事7名，委托出席会议的董事2名。 符合《公 司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、一致选举何光昶先生为公司第五届董事局董事长（任期三年，2002年4 月 28日至2005年4月28日），选举孙涛先生为公司副董事长（任期三年，2002年4月28 日至2005年4月28日）。

    二、审议通过了关于聘请公司总裁的议案。

    经董事长提名，聘孙万章先生任公司总裁（任期三年，2002年4月28日至 2005 年4月28日）。

    三、审议通过了关于聘请公司副总裁的议案。

    经公司总裁提名，聘程德明先生、陈谦益先生、杨寿军先生任公司副总裁（任 期均为三年，2002年4月28日至2005年4月28日）。由公司副总裁杨寿军先生暂行财 务负责人职责。

    四、审议通过了关于聘请公司董事局秘书的议案。

    经公司董事长提名，聘彭朗先生任公司董事局秘书（任期三年，2002年4月 28 日至2005年4月28日）。

    特此公告

    附件：

    公司董事长、副董事长、总裁简历详见2002年3月28 日《中国证券报》和《证 券时报》上本公司第四届第十九次董事局会议决议公告。

    公司副总裁简历：

    程德明，男，1947年生，大学文化程度，工程师，中共党员。从事企业管理27 年，现任四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、副总裁、党委副书记、工 会主席。

    陈谦益，男，1951年生，大专文化程度，中共党员。从事企业管理17年，曾任 四川金路集团股份有限公司副总经理。现任四川金路集团股份有限公司第四届董事 局董事、副总裁、金路树脂有限公司董事长兼总经理、党委书记。

    杨寿军先生简历详见2002年3月28日《中国证券报》、 《证券时报》上本公司 第四届第十九次董事局会议决议公告。

    公司董事局秘书简历：

    彭朗，男，1969年2月6日生，大学文化，经济师，1990年参加工作，历任德阳 市农药厂劳资教育科副科长、科长。金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理 办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办 公室主任等，现任公司第四届董事局秘书兼董事局办公室主任。1999年经深交所董 秘培训班学习考核取得董秘任职资格，现在四川大学工商管理学院MBA 研究生班学 习。