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四川金路集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月28日在金路大厦 12 楼会议厅召开。到会股东及股东代表共计22 人，代表股份158,051,121股， 占公司总股本的33.73％，会议由公司董事长何光昶先生主持， 符合《公司法》和 公司《章程》的规定。经与会股东审议，采用记名投票，逐项表决方式，审议通过 了如下决议：
一、审议通过了2001年度《董事局工作报告》。（158,051,121股同意，0股反 对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）。
二、审议通过了2001年度《监事局工作报告》。（158,051,121股同意，0股反 对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）。
三、审议通过了2001年度《公司财务决算报告》。（158,051,121股同意，0股 反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）。
四、审议通过了2001年度《公司利润分配议案》。（158,051,121股同意，0股 反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）。
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司2001年度实现利润总额 92 ,735,866.78元，净利润94,053,947.52元，鉴于公司弥补以前年度亏损并按规定提 取减值准备后，可供股东分配的利润为19,841,428.52元，且公司2002 年进入纵深 发展阶段，几项技改工程正抓紧实施，资金需求量较大，决定2001年公司不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》。（158,051,121股同意，0股 反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）。
何光昶先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
孙 涛先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
孙万章先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
陈 岷先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
杨寿军先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
邓大俭先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
余 泽先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
牟长荣先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
蒋国洲先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届董 事局董事。
六、审议通过了《关于监事局换届选举的议案》。（158,051,121股同意，0股 反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）。
陶长明先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届监 事局监事。
易正隆先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届监 事局监事。
蒋文定先生，以158,051,121票赞成，0票反对，0票弃权， 当选公司第五届监 事局监事。
七、审议通过了《关于确定公司独立董事津贴及董事长薪酬标准的议案》。（ 158,051,121股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）。
八、审议通过了《关于聘请会计师事务所，并向其支付报酬和聘请律师事务所 的议案》。（158,051,121股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会股份的100 ％）。
决定续聘四川君和会计师事务所为公司审计结构，2001年公司年报审计费用为 40万元（含差旅费），股东大会授权董事局今后在进行其他业务审计支付会计师事 务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度。决定续聘 四川商信律师事务所为公司法律顾问，聘期均为一年。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（158,051,121股同意，0股反 对，0股弃权，同意股数占到会股份的100％）。
十、审议通过了《股东大会议事规则》。（158,051,121股同意，0股反对0 股 弃权，同意股数占到会股份的100％）。
本次股东大会聘请具有证券从业资格的四川商信律师事务所张家勇律师出席并 出具法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项 决议合法有效。
附：新当选董事、监事简历详见2002年3月28日《中国证券报》、《证券时报》 上本公司第四届第十九次董事局会议决议和第四届第十五次监事局会议决议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司
董事局
二ОО二年四月二十九日
