四川金路股份有限公司第二届第四次股东大会于1995年6月3日下午在德阳市秀 水宾馆会议厅召开。出席会议的股东295名，代表股份4221.7885万股，符合《公司 法》。大会认真听取并审议了董事会、监事会所提出的各项报告，经表决通过如下 决议：

    一、批准夏克勤董事长所作的《董事会工作报告》。

    二、批准叶定邦总会计师所作的《财务工作报告》。

    三、批准程德明监事所作《监事会工作报告》。

    四、批准1994年度利润分配方案。1994年公司完成税后利润4179.2万元，上年 结转未分配利润311.3万元，可供分配利润4490.5万元，提取法定公积金10％，449 万元；提取公益金10％，449万元；提取任意公积金22.6％，1016.21万元，可分配 红利为2576.29万元，每股红利0.25元。大会决议向公司各方股东按每10股送红股2. 5股方式支付红利。

    五、通过了《继续完成上次股东大会增资配股决议的议案》。1995年实施配股 方案为：按1994年末实际股本以10:2.3077配股，配股价2.80～3.30元。 授权董事 会，按市场情况具体确定，待政府有关部门批准后实施。

    六、批准了1995年度重大投资计划：

    1.投资2950万元，建成800万码/年压延人造革生产线。

    2.投资7950万元，将PVC树脂由2万吨/年扩大到4万吨/年规模。

    七、选举了林玉兴、陈谦益为公司董事；选举肖英为监事，免去朱魁才、吴邦 举原董事职务；免去林玉兴原监事职务。

    八、大会同意对公司章程进行修改，将议案提交下次股东大会审议通过。同意 现章程中有关条款与《中华人民共和国公司法》不一致的，一律按《公司法》执行。