四川金路集团股份有限公司第四届第十九次董事局会议审议通过了关于召开 2001年度股东大会的决议,现将有关具体事项公告如下:
    一、会议召开时间:2002年4月28日(星期日)上午9时。
    二、会议地点:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议室。
    三、会议议题:
    1、审议《董事局工作报告》;
    2、审议《监事局工作报告》;
    3、审议《公司财务决算报告》;
    4、审议《2001年度利润分配预案》;
    5、审议《关于董事局换届选举的议案》;
    6、审议《关于监事局换届选举的议案》;
    7、审议《关于确立公司独立董事津贴及董事长薪酬标准的议案》;
    8、审议《关于聘请会计师事务所、律师事务所的议案》;
    9、审议《关于修改公司章程的议案》;
    10、审议《股东大会议事规则》;
    四、出席会议对象:
    1、公司董事、监事和高级管理人员;
    2、截止2002年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书 和本人身份证。
    五、出席会议登记办法:
    1、 登记手续:法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记; 社会公众股股东凭本人身份证、股东账户(受托人持本人身份证和授权委托书)办 理登记;
    2、登记地点:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11 楼董事局办公室, 外地股东可用信函或传真方式办理登记;
    3、登记时间:2002年4月22日、23日(上午8:00—12:00,下午2:00—5 : 00)。
    六、其他事项:
    1、本次会议会期半天,出席者食宿、交通费用自理;
    2、联系人:彭朗
    联系电话:(0838)2207936
    传真:(0838)2207936
    联系地址:四川省德阳市岷江西路二段57号四川金路集团股份有限公司董事局 办公室
    邮政编码:618000
    
四川金路集团股份有限公司    董事局
    二ОО二年三月二十八日