四川金路集团股份有限公司第四届第十五次监事局会议于2002年3月26 日在金 路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到4名，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2001年年度报告及摘要；

    二、审议通过了2001年监事局工作报告；

    三、审议通过了2001年度财务决算报告；

    四、审议通过了2001年度利润分配预案；

    五、审议通过了关于独立董事津贴的议案及2002年度分配政策；

    六、审议通过了聘请会计师事务所、律师事务所的议案；

    七、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    八、审议通过了监事局换届选举的议案：

    因公司第四届监事局任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经监事局研究，一致同意以下人员为公司第五届监事局监事候选人：陶长明、易正 隆、蒋文定。

    公司对第四届监事局全体监事勤勉尽责的工作以及对公司的发展所做的贡献表 示衷心的感谢。

    以上人选经监事局会议审议后，需提交公司2001年度股东大会选举产生。

    同时，通过公司工会全委会选举罗云昌、赵明发为公司第五届监事局监事。

    第五届监事局候选人及职工监事简历附后。

    九、审议通过了《监事局议事规则》。

    特此公告

     四川金路集团股份有限公司第五届监事局监事候选人简历

    陶长明，男，1955年生，大专文化，中共党员。从事企业管理17年，现任四川 美侬纺织科技有限公司董事长兼总经理、四川金路集团股份有限公司第四届监事局 监事、监事局主席。

    易正隆，男，1957年生，大专文化，中共党员。从事企业管理13年，现任金路 集团德阳东马塑胶有限公司董事长兼总经理、四川金路集团股份有限公司第四届监 事局监事。

    赵明发，男，1955年生，大专文化，中共党员。从事企业管理13年，曾任四川 省树脂厂副厂长、党委副书记，现任四川省金路树脂有限公司常务副总经理、党委 副书记、四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事。

    罗云昌，男，50岁，中专学历，中共党员，历任德阳市金刚石厂厂长、四川省 树脂总厂劳资科长、四川省树脂厂代理副厂长、四川金路集团股份有限公司总经理 办公室主任、纪委副书记。现任四川金路集团股份有限公司纪委书记、人力资源部 部长、四川金路集团股份有限公司第四届监事局监事。

    蒋文定，男，汉族，1954年5月出生，大专学历，中共党员。1973年至1981 年 在部队服役，任团政治部电影队长，1982年转业；曾任四川省树脂总厂调度长、生 产科长、厂办主任科员、体改办副主任、企管科长，四川金路仓储公司经理，德阳 市农药厂经营副厂长，金路集团公司综合科科长、业务部副经理、经理。现任四川 金路集团股份有限公司经营管理部部长。