本公司董事会决定，于1995年6月3日（星期六）下午2∶00在四川省德阳市秀水宾馆召开第四次股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议主要议程

    1、审议董事会1994年度工作报告和1995年度工作计划；

    2、审议监事会1994年度工作报告和1995年度工作计划；

    3、审议1994年度财务决算和1995年度财务预算报告；

    4、审议1994年度利润分配方案；

    5、审议1995年度重大投资议案；

    6、审议继续完成上次股东大会关于增资配股的决议的议案；

    7、审议董事会、监事会部分人选变动的议案。

    二、出席会议资格

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、1995年5月26日下午3∶40在深圳证券登记有限公司登记在册、持有本公司股票3000股（含3000股）以上的股东；

    3、持有3000股以下股份的股东，可书面委托有资格出席大会的股东（也可书面委托董事会）行使权利。

    三、会议登记办法

    符合出席大会条件的股东，持本人身份证、股东帐户卡、股票存折于1995年5月27日至6月3日前往四川金路股份有限公司董事会办公室办理登记手续；法人股东凭单位介绍信办理登记手续；异地股东可用通讯方式登记，将登记内容函寄或传真到本公司。

    四、会期半天，出席者各项费用自理。

    五、联系办法

    公司地址：四川德阳市岷江西路二段57号

    联系电话：（0838）2204384 2207936

    传 真：（0838）2204384

    邮 编：618000

    联系人：张先坤 张成碧