四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2001年第二次临时股东大 会于2001年12月17日在金路大厦12楼会议厅召开。到会股东及股东代表共计 20人, 代表股份158,950,576股,占本公司总股本的33.92％,符合《公司法》和公司《章程》 的规定。大会由本公司董事长何光昶先生主持。本次会议涉及关联交易事项, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 与本次交易存在关联关系的股东在 本次会议对关联交易议案表决时实行了回避。经与会股东审议,采用记名投票,逐项 表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于出资组建四川德阳天然气有限责任公司的议案》（ 91 ,216,560股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占到会具有本议案表决权的股东代表 股份91,216,560股的100％）。

    为妥善解决公司历史遗留问题,降低本公司应收账款的比例,改善财务结构, 降 低财务风险,维护广大股东的合法权益,同时有利于本公司进一步调整和改善公司产 业产品结构,实现优势互补,经德阳市人民政府德府函（2000）67 号文、 德府函（ 2001）95号文批准, 本公司决定用本公司在原德阳市天然气总公司有效生产经营性 资产7204.1万元债权与德阳市国有资产经营有限公司在原德阳市天然气总公司的基 础上改制设立“四川德阳天然气有限责任公司”。该公司总股本设置为1.5亿股,其 中德阳市国有资产经营有限公司持有7795.9万股（占总股本的52％）, 本公司持有 7204.1万股（占总股本的48％）。因德阳市国有资产经营有限公司持有本公司 62 ,492,416股国有法人股,占本公司总股本的13.34％,系本公司第二大股东,且本公司 现有董事局成员中有多名董事代表德阳市国有资产经营有限公司；德阳市天然气总 公司持有本公司5,241,600股法人股,占本公司总股本的1.12％,系本公司股东,公司 法定代表人邓大俭系本公司董事。因此此次交易构成关联交易, 关联股东在本次股 东大会上就上述交易行使表决权时实行了回避。详细情况请见2001年11月17日《中 国证券报》及《证券时报》上本公司发布的关联交易公告。

    二、审议通过了《关于实施本公司聚氯乙烯“八改十二”及配套4 万吨离子膜 烧碱工程的议案》（158,950,576股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占到会表决股 份的100％）。

    鉴于本公司下属主体控股企业——四川省金路树脂有限公司通过实施2000年的 PVC“六改八”技改工程后,已经形成了年产7万吨烧碱和8万吨聚氯乙烯的生产规模, 实现了历史性的突破。为使公司氯碱生产装置及产品结构进一步优化, 使聚氯乙烯 产品质量和规模达到一个新台阶,消化和治理制约生产经营的瓶颈因素,切实改变川 树公司的发展环境,真正走上可持续发展的健康之路,决定实施本公司聚氯乙烯“八 改十二”及配套4万吨离子膜烧碱工程,使公司尽快形成年产聚氯乙烯12万吨及烧碱 11万吨的生产能力。工程总投资控制在16430万元以内。

    其中新增4 万吨离子膜烧碱技改工程采用世界先进且会逐渐普及的离子膜法取 代传统的金属阳极隔膜法制烧碱,可降低能源消耗,免除大量消耗蒸汽的烧碱蒸发装 置和蒸汽锅炉系统。该工程固定资产投资8100万元,预计可新增年销售收入9036 万 元,年税金584万元,新增年利润798万元,财务内部收益率为14.79％。

    新增4万吨聚氯乙烯技改工程固定资产投资8330万元 , 预计可新增年销售收入 26000万元,年税金1172.6万元,新增年利润1536.08万元,财务内部收益率为22.75％。

    上述项目建设周期为一年,力争在2002年12月31日之前建设完工并投运。

    上述项目投资的资金全部由本公司自筹解决。

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的四川商信律师事务所张家勇律师出席并 出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、 出席本次股东大会的人员 资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及公司《章程》的有关规定,会议所通过的 各项决议合法有效。

    特此公告