四川金路集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届第十八次董事局会议 于2001年12月12日在金路大厦召开,会议应到董事11名,实到董事10名, 委托出席会 议的董事1名,监事局主席列席了本次会议,会议由本公司董事长何光昶先生主持,符 合《公司法》及公司《章程》的规定,会议审议通过了《关于债务重组的议案》。

    本公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购西藏珠峰摩托车工业 公司持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2％股权的议案》,截至2001 年 12月10日止,本公司尚欠西藏珠峰摩托车工业公司( 以下简称“西藏珠峰” ) 债务 2937万元。为支持本公司发展,经双方协商,于2001年12月11日签署了协议书, 西藏 珠峰同意豁免本公司所欠西藏珠峰的全部债务,计2937万元整。 并放弃追究本公司 逾期付款的违约责任,由于西藏珠峰持有本公司股份68,619,456股,占本公司总股本 的14.64％,系本公司第一大股东,因此此次交易构成关联交易(其中三名关联董事孙 涛先生、陈岷先生、王旭光先生已在本次董事会上回避表决),现将关联交易情况公 告如下：

    一、关联方及关联关系介绍

    1、四川金路集团股份有限公司

    本公司前身是四川省树脂总厂,1989年4月经政府批准改组设立四川金路股份有 限公司,并相继向社会公众发行股票,1993年5月7日股票在深交所挂牌上市,1997年3 月经四川省工商行政管理局核准,公司更名为“四川金路集团股份有限公司”,简称 “金路集团”,股票代码：000510。

    本公司现有注册资本：46860.17万元；注册地址：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦；法定代表人：何光昶；经营范围：聚氯乙烯树脂、PVC树脂、烧碱、 塑料制品、切割工具、人造革、纺织、农药、电石生产销售；房地产开发、计算机 软件、电子通信设备开发、生产、销售。

    2、西藏珠峰摩托车工业公司

    公司成立于1994年4月,注册资本：10300万元；法定代表人：廖先辉； 注册地 址：西藏自治区拉萨市北京中路182号；经营范围：摩托车组装及相关零部件销售、 兼营办公用品、进口空调及装配,并提供售后服务。 西藏珠峰持有本公司股份 68 ,619,456股,占本公司总股本的14.64％,系本公司的第一大股东。

    二、交易日期、交易地点

    协议签署日期：2001年12月11日。

    协议签署地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼会议室。

    三、交易目的及其对本公司的影响

    鉴于德阳市优越的投资环境和德阳市政府对本公司的大力支持, 西藏珠峰决定 加大对本公司的支持力度,进一步增强本公司的市场竞争力,从而保证本公司持续、 稳定、健康的发展。西藏珠峰充分考虑到本公司目前正积极筹备聚氯乙烯“八改十 二”技改项目以及出资组建高新材料公司等因素,需要充足的资金保证。 通过本次 交易,将有利于减轻本公司偿债的资金压力,改善公司财务结构,增加公司现金流量, 促进公司的进一步发展。

    四、交易标的基本情况

    本次交易标的为本公司截止2001年12月10日尚欠西藏珠峰2937万元的债务。根 据本公司2001年第一次临时股东大会决议,本公司以现金方式共出资14916.08 万元 收购西藏珠峰持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2％的股权。根据股权 转让协议规定,本公司在2001年9月15日前,向西藏珠峰支付现金11000 万元 , 余额 3916.08万元应在2001年11月30日前全部付清。截止2001年12月10日止,经双方确认, 本公司尚欠西藏珠峰2937万元。

    五、交易的定价政策

    本次交易的定价经本公司与西藏珠峰充分友好协商, 西藏珠峰同意豁免本公司 所欠西藏珠峰的全部债务,计人民币2937万元整,并放弃追究本公司逾期付款的违约 责任。

    六、协议生效条件

    本次债务重组事项须经本公司董事局会议审议通过后生效。

    七、独立财务顾问意见

    本公司已聘请四川君和会计师事务所有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 该公司就此次关联交易对全体股东是否公平、合理出具了独立财务顾问报告, 相关 内容详见《中国证券报》和《证券时报》。

    八、备查文件

    1、本公司第四届第十八次董事局会议决议；

    2、本公司与西藏珠峰签订的协议书；

    3、四川君和会计师事务所有限公司为本次交易出的独立财务顾问报告。