四川金路集团股份有限公司（以下简称″本公司″）2001年第一次临时股东大 会于2001年9月13日在四川省金路树脂有限公司会议厅召开。 到会股东及股东代表 共计20人，代表股份158,910,920股，占本公司总股本的33.91％，符合《公司法》 和公司《章程》的规定。大会由本公司董事长何光昶先生主持。本次会议涉及关联 交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，与本次交易存在关 联关系的股东在本次会议对关联交易议案表决时实行了回避。经与会股东审议，采 用记名投票、逐项表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购西藏珠峰摩托车工业公司持有的四川省绵阳丰谷酒 业有限责任公司99.2％股权的议案》

    （90,291,464股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会具有本议案表决权 的股东代表股份90,291,464股的100％）为调整公司产业结构，提高公司资产质量， 避免主营业务过度集中的风险，培育公司新的利润增长点，增强企业的核心竞争能 力和抵御风险的能力。本公司决定出资14916.08万元现金收购西藏珠峰摩托车工业 公司（以下简称″西藏珠峰″）持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司（以下简 称″丰谷酒业″）99.2％的股权。由于西藏珠峰持有本公司股份68,619，456 股， 占本公司总股本的14.64％，系本公司第一大股东，因此，此次交易构成关联交易。 关联股东在本次股东大会上就上述交易行使表决权时实行了回避。

    1、本次收购的标的及价格本次收购的标的为西藏珠峰持有的丰谷酒业99.2 ％ 的股权。

    根据东方资产评估事务所有限公司东评司评报字（2001）第115 号《四川省绵 阳丰谷酒业有限责任公司资产评估报告书》评估的结果，其基本情况如下：本次资 产评估基准日为：2001年7月31日，经评估的资产总额为48085.88万元， 净资产为 20048.50万元。

    本次收购的定价由交易双方参照东方资产评估事务所有限公司出具的东评报字 （2001）第115号评估报告书的结果， 以丰谷酒业净资产作为确定股权转让价格的 依据乘以75％， 再乘以转让的股权比例， 得出股权转让的总金额（即净资产总额 20048.50万元×75％×99.2％＝14916.08万元）。

    2、本次收购的价款支付及资金来源

    本次交易方式全部以现金方式收购，在本次收购获股东大会批准后，本公司在 2001年9月15日前，向西藏珠峰支付现金11000万元，余额3916.08万元在2001年 11 月30日前全部付清。本次收购丰谷酒业的资金全部由公司自筹解决（不使用募股资 金）。

    3、审计评估等情况

    本公司已聘请四川君和会计师事务所有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 该公司就此次关联交易对全体股东是否公平、合理出具了独立财务顾问报告。本公 司同时聘请中审会计师事务所、东方资产评估事务所有限公司对丰谷酒业进行了审 计和评估，并聘请四川商信律师事务所对本次关联交易出具了法律意见书，相关内 容详见《中国证券报》和《证券时报》。

    4、本次收购的实施

    本次股权收购行为在股东大会通过后，本公司将严格履行收购协议，尽快办理 相关资产及产权过户手续。同时授权本公司董事局强化对丰谷酒业的全面管理，完 善法人治理结构，规范公司运作，全力推进丰谷酒业的发展，努力提升其经济效益， 追求最佳投资回报，维护公司广大股东的利益。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    （158,910,920股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占到会表决股份的100％） ，鉴于本公司2001年上半年已实施完毕资本公积金转增股本的方案，同意将公司《 章程》第一章第六条″公司现注册资本为人民币贰亿玖仟贰佰捌拾柒万陆仟零捌拾 肆元″修改为″公司现注册资本为人民币肆亿陆仟捌佰陆拾万壹仟柒佰叁拾肆元。″ 本次股东大会聘请具有证券从业

    资格的四川商信律师事务所张家勇律师出席并出具法律意见书，认为本次股东 大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜，均符合 法律法规及公司《章程》的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

    此公告