四川金路股份有限公司第二届第三次股东大会于1994年5月28日下午2∶00在德阳市秀水宾馆会议厅召开。参加本次股东大会的股东222人,共代表33964965股本公司的股份。公司董事会曾两次公告,并已延期召开本次股东大会。以上出席会议的股东人数及所代表股份数符合国家《股份有限公司规范意见》第四十八条及本公司《章程》第三十二条之规定,为有效出席数。
    经出席会议股东审议并表决,作出如下决议:
    一、通过董事会1993年度工作报告;
    二、通过监事会1993年度工作报告;
    三、通过1993年度财务决算及1994年度财务预算报告;
    四、通过1993年度利润分配方案,红利分配方案为;向公司各方股东每10股送红股3股;
    五、通过1994年度增资配股议案,增资配股方案为:以10配3的比例配股,每股价3.30元;
    六、通过了1994年度重大投资议案;
    七、通过公司战略发展规划纲要;
    八、听取了公司实施职工持股计划的说明。
    
四川金路股份有限公司董事会    一九九四年五月二十八日