四川金路集团股份有限公司第四届监事局第十二次会议于2001年8月6日下午在 金路大厦11楼会议室召开,会议应到人数5人,实到5人, 符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、《公司2001年中期报告正文及摘要》；

    2、《公司2001年中期利润分配方案》,不分配不转增；

    3、《公司关于计提固定资产、在建工程及无形资产减值准备的内部控制制度》 ；

    4、《公司关于提取资产减值准备并进行追溯调整的议案》,根据《企业会计制 度》和财政部财会字(2001)17号文规定, 监事局同意提取固定资产减值准备及在建 工程减值准备共计16,186,083.97元,并追溯至1998年作相应账务调整。

    5、《关于公司调整部分高管人员的议案》,同意彭凤鸣女士辞去公司财务总监 职务,由公司副总裁杨寿军先生暂行财务负责人职务。

    特此公告