四川金路集团股份有限公司第四届第十五次董事局会议于2001年8月6日在金路 大厦召开,会议应到董事11名,实到董事7名,委托出席会议的董事4名,监事局主席列 席了本次会议,符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议审议并通过了如下决 议：

    一、审议通过了《公司2001年中期报告及摘要》。

    二、审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》。

    公司2001年中期实现净利润53,030,217.96元,加上年初未分配利润余额－ 41 ,195,450.66元,可供股东分配的利润为11,834,767.30元,累计资本公积金为98,344, 014.84元,根据公司发展需要,经研究决定,公司2001年中期不进行利润分配,也不进 行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项资 产减值准备和核销的内部控制制度》。

    四、审议通过了《关于提取资产减值准备并进行追溯调整的议案》。

    根据《企业会计制度》和财政部财会字(2001)17号文规定, 董事局同意提取固 定资产减值准备及在建工程减值准备共计16,186,083.97元,并追溯至1998年作相应 账务调整。

    五、审议通过了《关于公司调整部分高管人员的议案》。

    因健康情况欠佳,同意彭凤鸣女士辞去公司财务总监职务,由公司副总裁杨寿军 先生暂行财务负责人职责。

    特此公告

    附：何光昶先生、杨寿军先生简历

    何光昶,男,汉族,1944年2月出生,大专学历,高级经济师,1967年参加工作,先后 担任四川化工设备机械厂计划科长、办公室主任、经营部主任、副厂长；德阳市物 资局副局长、局长、党委书记；德阳市化工局党组书记、局长；四川金路集团股份 有限公司董事长；德阳化工集团董事长兼总经理等职务。现任四川金路集团股份有 限公司董事长。

    杨寿军,男,汉族,1963年4月出生,中共党员,研究生学历,经济师。1981 年参加 工作,曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、 销售处 长、经营副总、常务副总、总经理、副董事长；四川宏达(集团)有限公司副总经理 等职务；现任四川金路集团股份有限公司副总裁。