四川金路集团股份有限公司第四届第十四次董事局会议于2001年7月3日在金路 大厦召开,会议应到董事11名,实到董事10名,委托出席会议的董事1名, 监事局主席 列席了本次会议,符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议审议并通过了如下 决议：

    一、审议通过了《关于实施公司聚氯乙烯“八改十二”万吨及配套4 万吨离子 膜烧碱工程的议案》。集团公司下属主体控股企业——四川省金路树脂有限公司通 过2000年的PVC“六改八”技改工程后,已经形成了年产7万吨烧碱和8万吨聚氯乙烯 的生产规模，实现了历史性的突破。为使公司氯碱生产装置及产品结构进一步优化， 使聚氯乙烯产品质量和规模达到一个新台阶，消化和治理制约生产经营的瓶颈因素， 切实改变川树公司的发展环境，真正走上可持续发展的健康之路, 决定实施公司聚 氯乙烯“八改十二”万吨及配套4万吨离子膜烧碱工程,使公司尽快形成年产聚氯乙 烯12万吨及烧碱11万吨的生产能力。其中新增4 万吨离子膜烧碱技改工程采用世界 先进且会逐渐普及的离子膜法取代传统的金属阳极隔膜法制烧碱，可降低能源消耗, 免除大量消耗蒸汽的烧碱蒸发装置和蒸汽锅炉系统。该工程固定资产投资8100万元, 预计可新增年销售收入9036万元,税金584万元,创造利润798万元，建设周期为一年, 所得税后财务内部收益率(ic=12％)为14.79％。

    新增4万吨聚氯乙烯技改工程固定资产投资8330万元 , 预计可新增年销售收入 26000万元,税金1172.6万元,创造利润1536.08万元，建设周期一年, 所得税后财务 内部收益率(ic=12％)为22.75％。

    上述项目投资的资金全部由公司自筹解决。该议案尚须报请公司股东大会审议 批准后实施。

    二、审议通过了《关于意向性收购四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司的议案》 。四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司(以下简称“丰谷酒业”)系西藏珠峰摩托车 工业公司控股的有限责任公司,该公司注册资本为5000万元,其中西藏珠峰摩托车工 业公司拥有其99.2％的股权。公司主营生产销售白酒业务。

    本公司拟出资收购西藏珠峰摩托车工业公司拥有丰谷酒业的99.2％的股权，使 本公司达到绝对控股的目的。由于西藏珠峰摩托车工业公司系本公司第一大股东， 因此,此次交易构成关联交易(其中关联董事孙涛、陈岷、王旭光三位董事已在本次 董事会上回避表决)。本公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 及时履行关联交易的信息披露义务。本公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务 所、资产评估事务所及律师事务所对丰谷酒业的资产进行审计和评估，并将出具法 律意见书。公司还将聘请独立财务顾问发表独立财务报告，董事会、监事会还将发 表独立意见。待有关资料齐备后，公司将再次召开董事会审议相关事项并公告, 最 终提交公司股东大会审议通过后生效。

    三、审议通过了《关于调整公司部分经营班子成员的议案》。因工作调整，同 意杨骞先生辞去公司常务副总裁职务；经公司总裁孙万章先生提名, 决定聘杨寿军 先生任公司副总裁。

    四、审议通过了《公司“十五”发展战略规划》，董事局要求公司经营班子抓 住机遇，把握时机，具体落实相关措施,适时推进公司的进一步发展。

    特此公告

    附：公司新任副总裁简历

    杨寿军，男，汉族,1963年4月出生，中共党员，研究生学历,经济师。1981 年 参加工作,曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、 销 售处长、经营副总、常务副总、总经理、副董事长。现任四川宏达(集团)有限公司 副总经理。