四川金路集团股份有限公司第四届第十二次董事局会议于2001年4月10 日在金 路大厦召开,会议应到董事11名,实到董事7名,委托出席会议的董事4名,监事局主席 列席了本次会议。符合《公司法》及公司《章程》的规定, 会议审议并通过了如下 决议：

    一、审议通过了公司2000年度报告及摘要；

    二、审议通过了2000年《董事局工作报告》；

    三、审议通过了2000年《总裁工作报告》；

    四、审议通过了2000年度《财务决算报告》；

    五、审议通过了公司2000年利润分配预案及资本公积金转增股本的预案：

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2000年度实现利润总额8207.61万元, 净 利润8207.04万元。因公司98年发生重大亏损,根据《公司章程》相关规定, 经董事 局讨论决定,2000年公司实现利润全部用于弥补以前年度的亏损,不进行利润分配。 鉴于本公司资本公积金累积数额较大,决定实施资本公积金转增股本的方案。 截止 2000年末,公司资本公积金累计为274,069,664.84元,公司以2000年末股本总额292 ,876,084股为基数,拟按每10股转增6股的比例向全体股东转增股本,共转增175,725, 650.4元,尚余资本公积金98,344,014.44元,结转下一年度。以上议案尚须公司股东 大会审议通过并报经有关部门批准后方可实施。

    六、审议通过了预计的公司2001年度利润分配政策：

    1、公司拟在2001年度进行一次利润分配；2、公司拟按2001年度实现净利润用 于股利分配的比例将不低于20％；3、分配方式主要以现金方式实施,其比例不低于 50％,公司董事局保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

    七、审议通过了改选公司董事局董事的议案；

    根据公司董事局部分成员提出辞职的要求,经与主要股东单位协商,同意李富荣 先生辞去公司董事长职务；同意李富荣先生、艾欣先生、孙卫平先生、居平先生辞 去董事职务；提名何光昶先生、孙涛先生、陈岷先生、王旭光先生为第四届董事局 董事候选人。鉴于公司董事局已批准董事长辞职,决定由公司董事、 总裁孙万章先 生暂时主持公司董事局工作。

    八、审议通过了聘任公司副总裁的议案。

    经公司总裁孙万章先生提名,决定聘陈谦益先生为公司副总裁。

    九、审议通过了关于确立公司2001年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案； 决定对公司高管人员实行年薪制并与当年公司经营业绩挂钩。

    十、审议通过了关于确立公司董事长薪酬标准的议案；该议案尚须公司股东大 会批准。

    十一、审议通过了关于电石“四改六”技术改造项目的议案。

    为解决公司下属控股子公司什邡电化有限责任公司发电机组容量和电石炉容量 不配套的问题,提升其经济效益,决定投资1800万元,在电化公司现有年产4万吨电石 基础上实施“四改六”技术改造工程,年新增2万吨电石生产能力, 使电石生产规模 达到6万吨/年的能力。

    十二、审议通过了《关于按财政部调整住房周转金的议案》。

    根据财政部财企[2000]295号文、财企[2000]878号文及财会[2001]5号文精神： 股份有限公司(在1995年2月以前设立的股份有限公司)住房周转金科目为借方余额, 将“住房周转金”科目为借方余额转入2001年年初未分配利润。借记“利润分配— —未分配利润”科目,贷记“住房周转金”科目,经过股东大会审议批准冲销所有者 权益项目、借记“盈余公积－法定公益金、任意盈余公积、法定盈余公积”、“资 本公积”科目,贷记“利润分配－未分配利润”科目。按照文件精神和计算方法,我 公司应核销住房周转金账面借方余额12,588,002.82元,应核减年初未分配利润 12 ,588,002.82元,并拟将12,588,002.82元冲销所有者权益——法定公益金项目。

    以上住房周转金余额已经会计师事务所审计核实。此议案须经股东大会审议。

    十三、审议通过了《公司小车管理改革的议案》。

    十四、审议通过了关于聘请会计师事务所、律师事务所的议案。

    根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》等相关法律的要 求,公司决定续聘四川君和会计师事务所为本公司审计机构； 聘四川商信律师事务 所为本公司法律顾问,聘期为一年。

    十五、决定于2001年5月16日召开公司2000年度股东大会,有关具体事项另行公 告。

    特此公告

    附：一、新增补董事候选人简历

    二、公司新任副总裁简历

    

四川金路集团股份有限公司董事局

    2001年4月12日

    新增补董事候选人简历

    何光昶,男,1944年2月出生,大专学历,高级经济师,中共党员。1967年参加工作, 先后担任四川化工设备机械厂计划科长、办公室主任、经营部主任、副厂长；德阳 市物资局局长；德阳市化工局局长兼德阳化工集团公司董事长、总经理。

    孙涛,男,现年33岁,毕业于北京外语学院外语系,曾任北京核工业部外事局副处 长、四川长荣科技贸易公司董事长等职务,现任西藏珠峰摩托车工业公司副总经理。

    陈岷,男,现年45岁,博士,曾在日本广岛修道大学商学部学习。曾在56120 部队 股役,后就职于四川省医药公司、西南财经大学,曾任西藏珠峰摩托车工业公司管理 部部长、西藏珠峰摩托车工业股份有限公司总经理助理, 现任西藏珠峰摩托车工业 公司总经理助理。

    王旭光,男,现年37岁,1986年毕业于南开大学生物系,理学学士；1989年毕业于 南开大学社会学系,法学硕士；曾就职于国家教委国家高级教育行政管理学院,任《 教育管理研究》编辑；曾任北京北大方正集团天津方正新技术公司总经理；任中国 日出集团四川日出股份公司证券部经理；任北京巨能公司投资管理部经理；任四川 银海科技集团四川阳光网信息技术公司总经理；现任西藏珠峰摩托车工业公司管理 部部长。

    公司新任副总裁简历

    陈谦益,男,1951年出生,大专文化程度,中共党员。从事企业管理15年, 现任四 川金路集团股份有限公司董事,四川省金路树脂有限公司董事长兼总经理、 党委书 记。