四川金路集团股份有限公司第四届第十二次董事局会议审议通过了关于召开 2000年度股东大会的决议。现将有关具体事项公告如下：

    一、会议召开时间：2001年5月16日(星期三)上午9时。

    二、会议地点：德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议室。

    三、会议议题：

    1、审议《公司2000年度董事局工作报告》；

    2、审议《公司2000年度总裁工作报告》；

    3、审议《公司2000年度监事局工作报告》；

    4、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

    6、审议《关于改选公司董事局董事的议案》；

    7、审议《关于确定公司董事、监事津贴及董事长薪酬标准的议案》；

    8、审议《关于设立公司董事局基金的议案》；

    9、审议《关于按财政部规定调整住房周转金的议案》；

    10、审议《关于聘请会计师事务所、律师事务所的议案》；

    11、审议其他需股东大会审议的事项。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年5月7 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书和 本人身份证。

    五、出席会议登记办法：

    1、 登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记； 社会公众股东凭本人身份证,股东账户(受托人持本人身份证和授权委托书) 办理登 记；

    2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼董事局办公室,外 地股东可用信函或传真方式办理登记；

    3、登记时间：2001年5月10日、11日(上午：8：00－12：00,下午：3：00－6： 00)。

    六、其他事项：

    1、本次会议会期半天,出席者食宿、交通费用自理；

    2、联系人：彭朗

    联系电话：(0838)2207936

    传真：(0838)2204384

    联系地址：四川省德阳市岷江西路二段57号：四川金路集团股份有限公司董事 局办公室。

    邮政编码：618000

    

四川金路集团股份有限公司董事局

    2001年4月12日