本公司董事会决定，于1994年5月6日（星期五）下午2∶00在四川省德阳市秀水宾馆召开一九九四年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议公司董事会一九九三年度工作报告和一九九四年度工作计划；

    2、审议公司监事会一九九三年度工作报告和一九九四年度工作计划；

    3、审议公司一九九三年度财务决算和一九九四年度财务预算报告；

    4、审议公司一九九三年度利润分配方案；

    5、审议公司一九九四年度重大投资议案；

    6、其它事项。

    二、出席会议股东资格：

    1、凡1994年4月15日在深圳证券登记公司登记在册持有本公司股票3000股（含3000股）以上普通股的股东，均有资格参加。

    2、不能出席会议的股东，可书面委托代理人（也可书面委托公司董事会）行使权利。

    三、会议登记办法：

    凡有资格出席本次股东大会的股东，请于1994年4月18日至22日持本人身份证、股权凭证和授权委托书、委托者股权凭证；法人股东凭单位介绍信前往四川德阳市岷江西路81号四川金路股份有限公司董事会办公室办理登记手续、领取会议出席证。

    外地股东可用通讯方式登记。

    四、会期半天，交通、食宿费自理。

    五、本公司通讯地址：

    四川省德阳市岷江西路81号

    邮编：618000 电话：（0838）224384、224317

    FAX：（0838）224384 联系人：张成碧 张谷

    特此公告。