本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司第六届第十四次监事局会议通知于2007年7月17日以电话方式发出。2007年7月27日,第六届第十四次监事局会议在金路大厦6楼会议室召开,应到监事5名,实到5名。会议由公司监事局主席陶长明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议,以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2007年半年度报告》及摘要。

    监事局认为：公司2007年半年度报告客观公正地反映了公司2007年半年度经营情况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于四川岷江电化有限公司增资扩股的议案》。

    三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资参股四川美创实业发展有限公司的议案》。

    四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中江金仓化工原料有限公司增资扩股的议案》。

    五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司第六届监事局监事、监事局主席的议案》。

    同意陶长明先生因年龄原因辞去公司第六届监事局监事、监事局主席职务,该辞职自《辞职报告》送达监事局之日起生效；同时选举赵明发先生任公司第六届监事局主席。

    六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。

    七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于因计提资产减值准备影响当期利润数不纳入对经营班子内部考核的议案》。

    特此公告

    四川金路集团股份有限公司监事局

    二○○七年七月三十一日