本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司第六届第九次监事局会议通知于2007年3月30日以电话方式发出。2007年4月9日,第六届第九次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开,应到监事5名,实到5名。会议由公司监事局主席陶长明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事逐项审议,以举手表决的方式通过如下决议：

    一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2006年度报告》及摘要。

    二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年度监事局工作报告》。

    三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。

    四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。

    五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2007年度公司内部担保计划的议案》。

    六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2007年度新增贷款计划的议案》。

    七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2007年度公司与其他单位互保的议案》。

    八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换职工监事的议案》。

    因公司第六届监事局职工监事罗云昌先生本人提出辞去监事职务,经公司工会委员会一届十五次全委(扩大)会议决议,同意罗云昌先生的辞职请求,同时选举缪孝洪先生担任公司第六届监事局职工监事(缪孝洪先生简历附后),任期自2007年4月9日起至2008年4月9日止。

    九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于实施新会计准则的议案》。

    十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》。

    十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销四川金路人造革有限公司往来款及投资的议案》。

    十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司所属绵阳中学英才学校二期项目开发建设的议案》。

    十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川金路集团股份有限公司监事局议事规则》(详见“巨潮资讯网”)。

    十四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    以上除第八、十二、十四项议案外,其余各项议案均需提交公司2006年度股东大会审议批准。

    特此公告

    四川金路集团股份有限公司监事局

    二○○七年四月十二日

    附：

    新任公司第六届监事局职工监事缪孝洪先生简历

    缪孝洪,男,汉族,1967年3月出生,大学文化,在读硕士,高级经济师,中共党员。1991年至1992年在金路集团下属氯纶纤维厂任车间副主任；1992年至1993年在金路集团证券部工作；1993年至1996年在金路集团总裁办公室工作,其中1994年至1996年任总经理秘书；1996年至1999年在金路集团总裁办公室、董事局办公室任秘书；1999年始任金路集团团委副书记,全面主持共青团工作；2000年至2002年在金路集团董事局办公室、总裁办公室工作,任金路集团总裁办公室秘书处处长；2002年起任金路集团总裁办公室副主任、主任。现任金路集团总裁办公室主任。