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    四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第十三次董事局会议通知于2007年3月30日以专人送达方式发出。会议于2007年4月9日在金路大厦8楼会议室召开,应到董事8名,实到8名,公司非董事高级管理人员及监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2006年度报告》及摘要。

    二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2006年度董事局工作报告》。

    三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2006年度总裁工作报告》。

    四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。

    五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。

    经四川君和会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润69,897,977.89元,提取10%法定盈余公积金6,989,797.79元,加上年初结转未分配利润282,704,041.73元,可供股东分配的利润为345,612,221.83元。董事局提议：鉴于公司目前正处于夯实主业、扩大PVC树脂产能、做大做强主导产业的关键时期,技改及发展所需资金较大,本着对公司和广大股东长远利益负责的原则,根据公司有限售条件的流通股股东汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司的提议,本年度拟按每10股派 0.42元(含税)进行红利分配,共计应付股利25,585,654.67元(含税),尚余未分配利润320,026,567.16元结转以后年度进行分配,本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2006年度股东大会审议批准后执行。

    六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确定公司2007年度高管人员薪酬标准的议案》。

    2007年公司高管人员仍实行年薪制,其薪酬标准将与公司2007年生产经营目标挂钩,完成2007年生产经营目标享受基本年薪,超额完成给予适当奖励,未完成给予一定处罚。

    七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司决定2007年度续聘四川君和会计师事务所为本公司审计机构,年审计费用为50万元。建议股东大会授权董事局今后在进行其他业务审计支付会计师事务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度；聘四川商信律师事务所为本公司法律顾问。聘期均为一年。

    八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2007年度公司内部担保计划的议案》(详见“四川金路集团股份有限公司关于2007年度公司内部担保计划的公告”)。

    九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2007年度新增贷款计划的议案》(详见“四川金路集团股份有限公司关于2007年度新增贷款计划的公告”)。

    十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2007年度公司与其他单位互保的议案》(详见“四川金路集团股份有限公司关于2007年度公司与其他单位互保的公告”)。

    十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司所属绵阳中学英才学校二期项目开发建设的议案》。

    为满足英才学校不断扩大的招生规模对教育基础设施的需求,有利于实现学校规模化效益,有利于小岛花园城后续项目的开发建设。经绵中英才学校董事会同意,报请绵阳市教育局批准,决定对本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司所属绵阳中学英才学校进行二期项目(小学部)的开发建设。项目有关情况如下：

    1、项目名称：绵阳中学英才学校二期(小学部)

    2、项目地点：绵阳市小岛

    3、项目性质：教育基础设施建设

    4、项目投资估算：本项目占地约41.8亩,由小岛建设开发有限公司转让给英才学校用于二期项目建设用地。项目投资估算为6201.14万元。

    5、项目资金来源：

    ①银行融资：英才学校已经与绵阳市商业银行达成融资意向,在绵阳市商业银行贷款1700万元。

    ②学校自有资金：截至2006年底学校现金结余为1192万元,扣除2007年上半年所需费用,可用于二期建设资金约800万元；2007年秋季招生后,当期所收学费可用于二期建设的资金约1600万元,自有资金总共2400万元。

    ③施工单位及材料设备供应商垫资2100万元。

    6、效益(利润)测算：

    经测算,该项目建成后,年平均财务内部收益率为22.36%,投资回收期为6.05年(含建设期两年),年平均利润率为20.34%。

    7、投资回收期：在不计算资金利息的情况下,学校整体的静态投资于2013年收回。

    十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于实施新会计准则的议案》。

    根据财政部2006年2月15日发布的[财会(2006)3号]《关于印发〈企业会计准则第1号----存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司根据新准则的规定进行核算后,确认现行会计政策和新准则的主要变化情况如下：

    1、研发费用资本化。

    根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此项政策变化将减少公司期间费用,增加公司当期收益和股东权益。

    2、政府补助。

    根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司依现行制度直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项政策变化将减少公司的当期收益和股东权益。

    3、借款费用资本化。

    根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,公司可以资本化的借款范围,不仅包括现行制度下的专门借款,还包括一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的借款范围,增加公司的当期利润和股东权益。

    4、所得税。

    根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行政策下所得税的会计处理方法——应付税款法变更为资产负债表债务法,此项政策变化将会影响公司的当期所得税费用,从而影响公司的当期利润和股东权益。

    5、长期股权投资。

    根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对子公司采用权益法变更为成本法,编制合并财务报表时按权益法进行调整,此项政策变化将减少子公司经营盈亏对母公司投资收益的影响,但不影响公司合并财务报表。

    6、合并财务报表。

    根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司股东权益。

    7、减值准备。

    根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,公司将计提坏账准备的范围从原应收账款、其他应收款两项增加为应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款和长期应收款,并新增持有至到期投资减值准备、投资性房地产减值准备,取消委托贷款减值准备,此事项预计将减少公司当期收益和股东权益。

    上述会计政策的变化,若财政部以后另有解释说明,则执行新的规定。

    十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》。

    根据财政部会计司财会便[2006]10号文的规定,本公司决定将支付的股权分置改革相关费用冲减资本公积,此费用共计6,530,000.00元。

    十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销四川金路人造革有限公司往来款及投资的议案》。

    本公司1991年投资设立的中外合资企业---四川金路人造革有限公司因严重亏损,于1998年10月停业至今,已丧失持续经营能力。该公司的营业执照已于2006年10月被注销。根据《企业会计准则》和本公司的规定,公司决定核销应收四川金路人造革有限公司的往来款27,293,338.44元,本公司已对该笔款项全额计提坏账准备,此次核销往来款对本公司本年度的利润不会造成影响。另外,公司决定核销对四川金路人造革有限公司的投资款计2,415,600.00元,该款项已于本年第三季度全额计提减值准备。

    十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川金路集团股份有限公司股东大会议事规则》(详见“巨潮资讯网”)。

    十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川金路集团股份有限公司董事局议事规则》(详见“巨潮资讯网”)。

    十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川金路集团股份有限公司总裁班子工作细则》(详见“巨潮资讯网”)。

    十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    决定于2007年5月18日(星期五)召开公司2006年度股东大会(详见《四川金路集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》)。

    以上除第三、六、十一、十七、十八项议案外,其余各项议案均需提交公司2006年度股东大会审议批准。

    特此公告

    四川金路集团股份有限公司董事局

    二○○七年四月十二日