本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年12月18日(星期一)上午9时。

    2、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

    3、召开方式：现场投票。

    4、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局。

    5、主持人：公司董事长何光昶先生。

    6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计14人,代表股份133,467,457股,占公司有表决权总股份的21.91%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于转让本公司持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》。

    本次交易完成后,本公司将收回现金18350万元,用于主导产业PVC树脂的技术改造,有利于公司抓住机遇,收缩战线,集中优势资源,夯实PVC主业,扩大企业规模,增强核心竞争力。

    表决情况：同意133,285,157股,占出席会议所有股东所持表决权的99.86%；反对182,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.14%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、审议通过了《关于本公司下属控股子公司四川省金路树脂有限公司2006年度计划新增贷款的议案》。

    表决情况：同意133,467,457股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

    2、律师姓名：王骏

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    特此公告

    四川金路集团股份有限公司董事局

    二○○六年十二月十八日