本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金路集团股份有限公司第六届第十一次董事局会议审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案,现将有关具体事项通知如下:
    一、会议召开时间:2006年12月18日(星期一)上午9时。
    二、会议地点:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。
    三、表决方式:现场表决。
    四、会议议题:
    1、审议《关于转让本公司持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》;
    2、审议《关于本公司下属控股子公司四川省金路树脂有限公司2006年度计划新增贷款的议案》。
    披露情况:上述议案具体内容详见同日公告。
    五、出席会议对象:
    1、公司董事、监事和高级管理人员;
    2、截止2006年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席,但需持有授权委托书和本人身份证。
    六、出席会议登记办法:
    1、登记手续:股东系法人单位的,凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记;自然人股东凭本人身份证、股东账户(受托人持本人身份证和授权委托书)办理登记;
    2、登记地点:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室,外地股东可用信函或传真方式办理登记;
    3、登记时间:2006年12月14、15日(上午8:00——12:00,下午2:00——5:00)。
    七、其他事项:
    1、本次会议会期半天,出席者食宿、交通费用自理。
    2、联系人:彭朗
    联系电话:(0838)2207936 2204710转8028
    传真:(0838)2207936
    联系地点:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室
    邮政编码:618000
    
四川金路集团股份有限公司董事局    二○○六年十一月三十日
    附:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签字: 委托人身份证号码:
    受托人签字: 受托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东账户号码:
    委托日期: