本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届第十一次董事局会议通知于2006年11月20日以专人送达方式发出。会议于2006年11月30日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，实到8名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让本公司持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》。

    为进一步调整产业结构，集中优势，夯实主业，扩大主体企业规模，增强核心竞争能力，本公司决定将持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%股权转让给深圳市汉利宏投资发展有限公司，转让价格为18350万元。具体情况详见“四川金路集团股份有限公司董事局关于转让持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的决议公告”。

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司下属控股子公司四川省金路树脂有限公司2006年度计划新增贷款的议案》。

    本公司下属控股子公司四川省金路树脂有限公司随着生产经营规模的扩大，流动资金需求增加，计划2006年度在原有基础上新增贷款21000万元，具体情况如下：

    1、经与工商银行德阳市分行协商，计划新增3000万元人民币短期流动资金贷款(或承兑汇票)，公司为其提供连带责任担保。

    2、经与农业银行德阳市分行协商，计划新增4000万元人民币短期流动资金贷款(或承兑汇票)，公司为其提供连带责任担保。

    3、经与中国银行德阳市分行协商，计划新增5000万元人民币短期流动资金贷款(或承兑汇票)，公司为其提供连带责任担保。

    4、经与罗江县信用联社协商，计划新增1000万元人民币短期流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保。

    5、预计在兴业银行成都分行新增3000万元人民币短期流动资金贷款(或承兑汇票)，公司为其提供连带责任担保。

    6、预计在民生银行成都分行新增5000万元人民币短期流动资金贷款(或承兑汇票)，公司为其提供连带责任担保。

    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》(具体情况详见《四川金路集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》)。

    特此公告