一、重要提示

    根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字[2006]38号《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》的要求，上市公司应当在通知发出后的第一次股东大会上，按照《上市公司章程指引(2006年修订)》对公司章程作出修改。

    鉴于上述原因，公司第一大股东汉龙实业发展有限公司(持有本公司股份89,205,293股，占本公司总股本的14.64%)于2006年4月10日向公司董事局提出全面修改公司章程的临时提案。

    经公司董事局审核，认为该提案内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该提案提交公司2005年度股东大会审议表决。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年4月26日(星期三)上午9时。

    2、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

    3、召开方式：现场投票。

    4、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局。

    5、主持人：公司董事长何光昶先生。

    6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代理人共计13人，代表股份218，797，465股，占公司有表决权总股份的35.92%。

    2、社会公众股股东出席会议的情况：

    出席本次会议的社会公众股股东及代理人共计4人，代表股份312，250股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.08%。

    四、提案审议和表决情况

    1、《2005年度董事局工作报告》

    ⑴总的表决情况：同意218，797，465股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意312，250股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、《2005年度监事局工作报告》

    ⑴总的表决情况：同意218，797，465股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意312，250股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、《2005年度财务决算报告》

    ⑴总的表决情况：同意218，797，465股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意312，250股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0 %。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、《2005年度利润分配议案及资本公积金转增股本的议案》

    经四川君和会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润80,232,168.28元，提取10%法定盈余公积金8,023,216.83元，提取5%法定公益金4,011,608.42元，加上年初结转未分配利润214,506,698.70元，可供股东分配的利润为282,704,041.73元。董事局提议：鉴于公司目前正处于夯实主业、扩大PVC树脂产能、做大做强主导产业的关键时期，技改及发展所需资金较大，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。资金安排计划：主要用于公司PVC树脂扩能至30万吨/年工程和40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目。

    ⑴总的表决情况：同意205，517，396股，占出席会议所有股东所持表决权的93.93%；反对13，280，069股，占出席会议所有股东所持表决权的6.07%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意312，250股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、《关于2006年度担保计划和新增贷款计划的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218，797，465股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意312，250股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、《2005年度报告》及摘要

    ⑴总的表决情况：同意218，797，465股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意312，250股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    7、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218，797，465股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意312，250股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    8、《关于修改公司章程的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218，797，465股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意312，250股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

    2、律师姓名：王骏

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告

    

四川金路集团股份有限公司董事局

    二○○六年四月二十六日