四川金路股份有限公司第三届第一次股东大会于1996年4月26日下午在德阳市 秀水宾馆会议厅召开。出席会议的股东178名，代表股份51886859股。 大会认真听 取并审议了董事会提出的各项报告及议案，经表决通过如下决议：

    一、批准董事长兼总经理夏克勤先生所作的《1995年度工作报告》。

    二、批准总会计师叶定邦先生所作的《1995年度财务工作报告》。

    三、批准监事会主席程德明先生所作的《1995年度监事会工作报告》。

    四、批准1995年度利润分配方案。1995年度，公司完成净利润4629.37万元， 提取法定公积金10％，计462.9万元；提取公益金10％，计462.9万元；每股红利为 0.259元，大会决议本年度按每股0.20元分配，余额结转下年。分配方式为：每10 股送2股红股。

    五、批准依据《中华人民共和国公司法》修改的《四川金路股份有限公司章程》 。

    六、批准公司的《九五发展规划》。

    七、批准1996年技改投资计划：

    1.一期工程总投资4000万元，1996年度限额投资2500万元确保主体工程竣工， 在德阳市电化有限公司建成4万吨/年电石生产线。

    2.与罗江镇人民政府合作，在四川省树脂厂建设10万吨/年电石渣浆制水泥生 产线，项目总投资2480.65万元，本公司出资88％，计2088.39万元。

    八、批准发行2000万元建设债券的议案。

    九、选举了第三届董事会董事、监事会监事。

    公司第三届董事会由11位董事组成，简介如下：

    夏克勤先生（连任）；

    吴世金先生（连任）；

    沈绪安先生　44岁　大专文化程度　高级工程师　现任公司副总经理。

    叶定邦先生　60岁　中专文化程度　会计师　现任公司总会计师。

    黄代云先生（连任）；

    杨雪金先生（连任）；

    陈谦益先生（连任）；

    林玉兴先生（连任）；

    宋建川先生（连任）；

    杨骏先生（连任）；

    柯峰先生 32岁　大学文化程度　现任深圳蛇口利宝贸易公司副总经理。

    公司第三届监事会由5位监事组成，简介如下：

    程德明先生（连任）；

    代明建先生　42岁　初中文化程度　现任四川省树脂厂副厂长，曾任公司上届 董事。

    罗云昌先生（连任）；

    肖英先生（连任）；

    黄赋成先生 45岁　中专文化程度　注册审计师　现任公司财务部审计稽核室主 任。

    

四川金路股份有限公司董事会

    1996年4月27日