本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司第六届第五次监事局会议通知于2006年3月10日以电话方式发出。会议于2006年3月20日在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席陶长明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议：

    一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度报告及摘要。

    二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2005年度监事局工作报告》。

    三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。

    四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。

    经四川君和会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润80,232,168.28元，分别提取10%法定盈余公积金8,023,216.83元，提取5%法定公益金4,011,608.42元，加上年初结转未分配利润214,506,698.70元，可供股东分配的利润为282,704,041.73元。监事局同意董事局提议：鉴于公司目前正处于夯实主业、扩大PVC树脂产能、做大做强主导产业的关键时期，技改及发展所需资金较大，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。资金安排计划：主要用于公司PVC树脂扩能至30万吨/年工程和40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目。

    五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司2006年度高管人员薪酬标准的议案》。

    2006年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2006年生产经营目标挂钩，完成2006年生产经营目标享受基本年薪，超额完成给予适当奖励，未完成给予一定处罚。

    六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。

    七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2006年度担保计划和新增贷款计划的议案》(详见"四川金路集团股份有限公司关于2006年度担保计划和新增贷款计划的公告")。

    以上第一、二、三、四、六、七项议案需提交公司2005年度股东大会审议批准。

    特此公告