本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司(以下简称"本公司")第六届第五次董事局会议通知于2005年12月19日以专人送达方式发出。会议于2005年12月29日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让本公司持有的四川德阳天然气有限责任公司70%股权的议案》。

    为进一步调整产业结构，集中优势，夯实主业，扩大主体企业规模，增强核心竞争能力，本公司决定将持有的四川德阳天然气有限责任公司70%的股权转让给四川怡和企业(集团)有限责任公司，转让价格为13710万元。具体情况详见《四川金路集团股份有限公司董事局关于转让持有的四川德阳天然气有限责任公司70%股权的决议公告》。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资组建四川岷江电化有限公司的议案》。

    为充分利用四川省阿坝州丰富的水电和石灰矿资源，发展环保节能型电石产业，培育环保节能型电石生产基地，本公司拟与四川岷江硅业有限公司共同投资组建四川岷江电化有限公司。四川岷江电化有限公司注册资本设定为5000万元。本公司出资3000万元，占60%，其中实物资产2000万元，现金1000万元；四川岷江硅业有限公司出资2000万元，占40%，其中实物资产1800万元，现金200万元；项目总投资除资本金外，不足部分由四川岷江电化有限公司商请银行贷款解决。该项目一期工程10万吨/年电石项目总投资7256万元；其中，工程建设投资5070万元，现金投入1200万元，实物资产3870万元；另需流动资金2186万元。项目一期工程达产后，每年可供给金路树脂公司电石10万吨，用于PVC生产；预计四川岷江电化有限公司年可实现销售收入22795万元，年实现税后利润1138万元，年实现税金1352万元，投资回收期5.68年；按股分红，金路集团每年可分得利润683万元以上。

    岷江硅业公司是由原四川省州属国有企业-阿坝州林业铁合金厂改制组建而成的民营有限责任公司，公司占地面积150亩(含新征土地30亩)。公司注册资本1000万元，是四川省民营科技企业、四川省专利试点企业、四川省质量管理先进企业、四川大学"三剂"(球化剂、孕育剂、蠕化剂)产品实验基地，已通过了ISO9001质量体系认证。岷江硅业公司主要经营范围：稀土硅铁、稀土硅镁、硅铁、硅钡合金、磁材的生产及销售、旅游产品开发等，现已形成年生产稀土硅铁6000吨、稀土硅镁20000吨、硅铁15000吨、硅钡等孕育剂5000吨、磁材1000吨综合生产能力。岷江硅业公司控股阿坝州岷江稀土合金有限责任公司、阿坝州岷江稀土材料科技发展有限公司、阿坝州岷江鑫星磁业有限公司、阿坝州九寨旅游产品开发有限公司、茂县七星关游人休息购物中心有限公司。2005年初，又收购了紫坪铺水利工程淹没搬迁企业-原州属国有企业阿坝州林业机械厂。公司法定代表人：吴应俊；注册地址：四川省汶川县水磨镇。

    特此公告