本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届第四次董事局会议通知于2005年10月10日以专人送达方式发出。会议于2005年10月20日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2005年第三季度报告。

    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于暂缓实施公司2004年度配股方案的议案》。

    2004年8月9日召开的公司2004年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2004年度配股发行具体实施方案的议案》，确定本次配股决议的有效期为一年，现已到期。为贯彻国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，中国证监会发布了《上市公司股权分置改革管理办法》，并且明确提出未完成股权分置改革工作的上市公司不能实施再融资。鉴于上述原因，公司董事局决定2004年度配股工作暂缓进行，待公司股权分置改革工作完成后再按相关规定推进公司再融资工作。

    特此公告