本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届第二次董事局会议通知于2005年7月22日以专人送达或电话、传真方式发出。会议于2005年8月1日在金路大厦8楼会议室召开,应到董事9名,实到9名,监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,以举手表决的方式通过如下决议:
    以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。
    特此公告
    
四川金路集团股份有限公司董事局    二○○五年八月一日