每日必读本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届第一次董事局会议通知于2005年4月8日以专人送达或电话、传真方式发出。会议于2005年4月18日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司第六届董事局董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致选举何光昶先生为公司第六届董事局董事长（任期三年，2005年4月18日至2008年4月18日）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》。经董事长提名，聘孙万章先生任公司总裁（任期三年，2005年4月18日至2008年4月18日）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘请公司董事局秘书的议案》。经公司董事长提名，拟聘彭朗先生任公司董事局秘书（任期三年，2005年4月18日至2008年4月18日）。若深圳证券交易所在五个交易日内未提出异议，公司将正式聘任彭朗先生为董事局秘书。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，聘程德明先生、杨寿军先生、陈谦益先生任公司副总裁（任期均为三年，2005年4月18日至2008年4月18日）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，聘周淑蓉女士任公司财务总监（任期三年，2005年4月18日至2008年4月18日）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司总裁助理的议案》。经公司总裁提名，聘肖英先生任公司总裁助理（任期三年，2005年4月18日至2008年4月18日）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2005年第一季度报告》。
公司新任董事长、总裁、董事局秘书、副总裁、财务总监、总裁助理简历附后。
独立董事对高管人员的聘任表示同意。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○五年四月十八日
附：新任公司第六届董事局董事长简历
何光昶，男，1944年2月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。1967年参加工作，先后担任四川化工设备机械厂计划科长、办公室主任、经营部主任、副厂长；德阳市物资局副局长、局长、党委书记；德阳市化工局党组书记、局长；四川金路集团股份有限公司董事长；德阳化工集团董事长兼总经理等职务。四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、董事长，现任第五届董事局董事、董事长。
新任公司总裁简历
孙万章，男，1956年出生，工商管理（MBA）研究生，高级工程师、教授级高级咨询师、重庆建筑大学名誉教授，中共党员。曾任四川省地矿厅川东南地质大队物探大组长、德阳市天然气总公司民管科科长、经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席、纪委书记、科协主席；四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、总裁，现任第五届董事局董事、总裁。
新任公司第六届董事局秘书简历
彭朗，男，1969年2月6日出生，大学文化，经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长。金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届董事局秘书兼董事局办公室主任。1999年经深交所董秘培训班学习考核取得董秘任职资格。现在四川大学工商管理学院MBA研究生班学习，公司第五届董事局秘书兼董事局办公室主任。
新任公司副总裁简历
程德明，男，1947年出生，大学文化程度，高级工程师，中共党员。1970年参加工作，历任四川省树脂总厂副总工程师、副厂长、工会主席；四川金路集团股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席、常务副总经理、党委副书记，第三届董事会董事，第四届董事局董事、副总裁、党委副书记、工会主席；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、党委书记、工会主席。
杨寿军，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级咨询师。1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记兼副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁。
陈谦益，男，1951年出生，大专文化程度，中共党员。从事企业管理17年，曾任四川金路集团股份有限公司副总经理，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、副总裁。现任四川金路集团股份有限公司副总裁、金路树脂有限公司董事长兼总经理、党委书记。
新任公司财务总监简历
周淑蓉，女，1954年9月出生，大专学历，1993年6月获西南财经大学自考会计专业毕业证书，2000年6月至2002年6月在四川大学工商管理硕士研修班培训，2003年3月至2004年8月在中国人民大学工商管理硕士研修班培训结业。中共党员，高级会计师，高级注册咨询师，四川省总会计师协会会员，1996年获得四川省"先进会计工作者"称号。历任四川省金河磷矿财务处负责成本会计、基建财务科长、财务处长；德阳市大化工集团资产财务部负责人；四川省什邡化肥总厂总会计师兼财务处长；现任青海唐古拉药业有限公司总会计师兼财务经理。
新任公司总裁助理简历
肖英，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，高级工程师。1983年7月毕业于四川大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副县长。现任四川金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理。
