本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本公司监事局于2005年3月30日召开第五届第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定将该议案作为公司2004年度股东大会新提案，递交公司董事局审核后提交公司2004年度股东大会审议。根据《公司章程》第四章第四节第六十七条之规定，公司董事局同意将监事局提出的《关于修改公司章程的议案》作为公司2004年度股东大会的新提案，提交公司2004年度股东大会审议（具体内容详见本公司刊登于2005年4月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告）。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月18日（星期一）上午9时。

    2、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

    3、召开方式：现场投票。

    4、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局。

    5、主持人：公司董事长何光昶先生。

    6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代理人共计13人，代表股份218860293股，占公司有表决权总股份的35.93%。

    2、社会公众股股东出席会议的情况：

    出席本次会议的社会公众股股东及代理人共计5人，代表股份375078股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.097%。

    四、提案审议和表决情况

    1、《2004年度董事局工作报告》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、《2004年度监事局工作报告》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、《2004年度财务决算报告》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》

    经四川君和会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额145,222,904.56元，净利润122,228,830.49元，提取10%法定盈余公积金12,222,883.05元，提取5%法定公益金6,111,441.53元，加上年初结转未分配利润136,071,305.49元，可供股东分配的利润为239,965,811.40元。董事局提议：鉴于公司正抓住市场机遇，实施各项技改工程，做大做强主导产业，需投入资金量较大，为促进公司可持续发展，本年度计划按每10股派0.5元（含税）进行红利分配，共计应付股利30,459,112.70元（含税），尚余未分配利润209,506,698.70元结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、《关于董事局换届选举的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    何光昶先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局董事。

    孙万章先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局董事。

    程德明先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局董事。

    杨寿军先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局董事。

    邓大俭先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局董事。

    刘枫女士，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局董事。

    陈龙先生，以 218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局独立董事。

    蒋国洲先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局独立董事。

    张奉军先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届董事局独立董事。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、《关于监事局换届选举的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    陶长明先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届监事局监事。

    易正隆先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届监事局监事。

    陈琪先生，以218860293票同意，0票反对，0票弃权，当选公司第六届监事局监事。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    7、《2004年度报告》及摘要

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    8、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    9、《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    10、《关于计提坏账准备的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    11、《关于修改公司章程的议案》

    ⑴总的表决情况：同意218860293股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵社会公众股股东的表决情况：同意375078股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

    2、律师姓名：王骏

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、临时提案的提出程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    特此公告

    

四川金路集团股份有限公司董事局

    二○○五年四月十八日