本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司第五届第十六次董事局会议审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案，现将有关具体事项公告如下：

    一、会议召开时间：2005年4月18日（星期一）上午9时。

    二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

    三、会议议题：

    1、审议公司《2004年度董事局工作报告》；

    2、审议公司《2004年度监事局工作报告》；

    3、审议公司《2004年度财务决算报告》；

    4、审议公司《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

    5、审议《关于董事局换届选举的议案》；

    6、审议《关于监事局换届选举的议案》；

    7、审议公司《2004年度报告》及摘要；

    8、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；

    9、审议《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》；

    10、审议《关于计提坏账准备的议案》。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2005年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书）办理登记；

    2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；

    3、登记时间：2005年4月14、15日（上午8：00--12：00,下午2：00--5：00）。

    六、其他事项：

    1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。

    2、联系人：彭朗

    联系电话：（0838）2207936 2204710转8028

    传真：（0838）2207936

    联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室

    邮政编码：618000

    

四川金路集团股份有限公司董事局

    二○○五年三月十八日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司2004年
度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签字：            委托人身份证号码：
    受托人签字：            受托人身份证号码：
    委托人持股数：          委托人股东账户号码：
    委托日期：