本公司及监事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司第五届第十四次监事局会议于2005年3月16日在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

    1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度监事局工作报告》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

    2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事局换届选举的议案》；

    因公司第五届监事局任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，监事局审议后，一致同意以下人员为公司第六届监事局监事候选人：

    以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了陶长明先生为公司第六届监事局监事候选人；

    以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了易正隆先生为公司第六届监事局监事候选人；

    以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了陈琪先生为公司第六届监事局监事候选人。

    以上监事候选人需提交公司2004年度股东大会选举产生。

    同时，通过公司工会全委会选举罗云昌先生、赵明发先生为公司第六届监事局职工监事。

    公司对第五届监事局全体监事勤勉尽责的工作以及对公司的发展所做的贡献表示衷心感谢！

    3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

    4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度财务决算报告》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

    5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

    6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定2005年公司高管人员薪酬标准的议案》；

    7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

    8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施中江金仓化工原料有限公司20万吨/年输卤复线项目的议案》；

    9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》；

    10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

    第六届监事候选人及职工监事简历附后。

    特此公告

    

四川金路集团股份有限公司监事局

    二○○五年三月十六日

    附：

    第六届监事局监事候选人及职工监事简历

    陶长明，男，1954年出生，本科学历，政工师职称，中共党员。从事企业管理17年，现任四川美侬纺织科技有限公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届监事局监事、监事局主席。

    易正隆，男，1956年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理13年，现任金路集团德阳东马塑胶有限公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届监事局监事。

    陈琪，男，1971年11月11日出生，广东澄海人，中共党员，本科学历，工程师和经济师职称。1992年参加工作，历任四川省什邡发电厂钢厂副厂长、厂长；德阳市电化有限责任公司电石厂副厂长、厂长；四川省金路树脂有限公司能调处副处长；四川金路集团股份有限公司经营管理部副部长。现任四川金路集团股份有限公司经营管理部部长。

    第六届监事局职工监事简历

    赵明发，男，1954年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理13年，曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事。现任四川省金路树脂有限公司常务副总经理、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第五届监事局监事。

    罗云昌，男，1952年出生，大专学历，政工师职称，中共党员。历任德阳市金刚石厂厂长、四川省树脂总厂劳资科长、四川省树脂总厂代理副厂长、四川金路集团股份有限公司办公室主任、纪委副书记。现任四川金路集团股份有限公司纪委书记、人力资源部部长，四川金路集团股份有限公司历届监事局监事。