本公司董事会决定于1996年4月26日下午2:00 在德阳市秀水宾馆会议厅召开第 三届第一次股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.听取并审议1995年度业务报告、董事会工作报告、监事会工作报告；

    2.听取并审议1995年度财务决算报告和1996年度财务预算报告；

    3.审议公司“九五”发展规划方案；

    4.审议1995年度利润分配方案；

    5.审议发行公司债券的议案；

    6.审议董事会关于修改章程的提案；

    7.选举第三届董事、监事。

    二、出席会议资格

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1996年4月19 日在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的 股东；

    3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使权利（“授权委 托书”式样附后）。

    三、会议登记办法

    出席会议的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡及股票存折（或交割单）， 委托出席者持授权委托书及本人身份证于4月23日至25日前往本公司董事会办公室 办理登记手续。法人股东凭单位介绍信、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续。

    四、联系地址：四川省德阳市岷江西路二段57号

    邮编：618000

    电话：（0838）2204384 2207936

    传真：（0838）2204384

    联系人：张成碧