本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    四川金路集团股份有限公司第五届第十四次董事局会议于2004年8月4日在金路大厦召开，会议应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2004年半年度报告》及摘要；

    二、审议通过了《关于公司2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：决定2004年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

    三、审议通过了公司《投资者关系管理制度》 (详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）) 。

    特此公告