本公司及监事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    四川金路集团股份有限公司第五届第十二次监事局会议于2004年8月4日在金路大厦11楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席陶长明先生主持。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司《2004年半年度报告》及摘要；

    二、审议通过了《关于公司2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：决定2004年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

    三、公司《投资者关系管理制度》。

    特此公告