本公司及监事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    四川金路集团股份有限公司第五届第九次监事局会议于2004年3月14日在金路大厦11楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席陶长明先生主持。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2003年年度报告正文及摘要。

    二、2003年监事局工作报告。

    三、2003年度公司财务决算报告。

    四、2003年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本的预案。

    五、《关于聘请公司高管人员的议案》。

    六、《关于确立公司董事长2004年薪酬标准的议案》。

    七、《关于用资产减值准备核销资产的议案》。

    八、《关于修改公司章程的议案》。

    九、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。

    十、《关于会计政策变更情况的议案》。

    特此公告