本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    四川金路集团股份有限公司第五届第九次董事局会议于2003年7月28日在金路大厦8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，委托出席会议的董事1名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要。

    二、审议通过了《关于投资建设四川金路塑胶有限公司4200吨/年UPVC大口径双壁波纹管项目的议案》。本公司控股子公司四川金路塑胶有限公司为进一步调整产品结构，按照 “积极向主导产品聚氯乙烯树脂下游产品发展”的战略部署，通过调研，决定建设10000吨/年UPVC大口径双壁波纹管项目，首期实施4200吨/年UPVC大口径双壁波纹管工程。该项目总投资估算为2597.59万元，预计年新增销售收入3870.30万元、净利润280.00万元。该项目资金来源为企业自筹和银行贷款。

    三、审议通过了《关于四川绵阳丰谷酒业有限责任公司实施白酒填平补齐技改项目的议案》。为增强本公司控股子公司四川绵阳丰谷酒业有限责任公司的市场竞争优势，决定增加相应的配套基础设施，对部分工序进行填平补齐改造。该项目总投资估算为1977.92万元，预计达产后年新增销售收入6864.00万元、净利润525.03万元。该项目资金来源为企业自筹和银行贷款。

    四、审议通过了《关于800万条/年编织包装袋、10万只/年固碱包装桶、500万个/年酒箱技改项目的议案》。为调整产品结构，实现金路集团内部资源的优化配置，决定在本公司控股子公司四川美侬纺织科技有限公司实施年新增800万个编织包装袋、10万个固碱包装桶、500万个酒箱技改项目。该项目总投资估算为981万元，预计年新增销售收入2570万元、净利润123万元。该项目资金来源为企业自筹和银行贷款。

    特此公告