重要声明

    本公司董事会就本配股说明书内容的准确性和完整性负共同及个别责任，确信无遗漏任何重大事实，以致于本配股说明书有误导成份。本说明书由本公司董事会负责解释，本公司并未授权任何其它人士对本说明书作任何解释或提供本配股说明书内容以外的其它资料。

    

重要提示

    四川金路股票停止转托管日：1993年6月28日至7月2日

    股东登记截止日：1993年7月2日

    配股权证派发、交易日：1993年7月5日至1993年7月23日（期内证券商营业时间）

    零散配股开始交易日：1993年7月17日

    认购配股缴款日：1993年7月26日至1993年8月19日（期内银行及证券商营业时间）

    获配股票开始交易日：1993年8月2日起

    配售价格：每股人民币6.8元

    配售比例：每10股配售3股

    四川及深圳认缴配股款地点：见附录

    其它地区认缴配股款地点：原股票托管证券商处

    川金路配股权证交易编码：8510

    

一、配股要则

    根据国家证券管理有关规定、《深圳市上市公司监管暂行规定》、深圳市《一九九二年度上市公司配股及红股流通运作办法》等法规的规定，经四川金路股份有限公司第二届第二次股东代表大会审议通过，报请四川、深圳两地证券主管机关批准，本公司将对股市按每持有10股普通股配售3股普通股的比例配售新股。

    

二、配股要项

    1、配股数量：1585.44万股。

    2、配股价格：每股人民币6.8元。

    3、配股对象：截止1993年7月2日下午收市后法定登记处登记在册的全部四川金路股东。

    4、配股方式：本次配股采取凭配股权证认购新股的方式进行。

    5、配售集资额：10780.992万元。

    

三、配股结构

    本次向国有股东配售510万股，向法人股东配售487.44万股，向社会公众股东配售588万股。送股配股完成后本公司股权结构为：

    总股本 7927.2万股

    国有股： 2550万股, 占总股本的32.17%

    法人股 2437.2万股, 占总股本的30.74%

    社会公众股 2940万股, 占总股本的37.09%

    

四、配股各有关当事人

    1、发行人：四川金路股份有限公司

    地址：四川省德阳市氓江西路81号

    电话：0838—224384

    2、包销商：君安证券有限公司

    地址：深圳市红桂路4号长城大酒店3楼

    电话：5583369—324,315

    分销商：四川省工商银行信托投资公司证券部

    地址：成都市署袜北街19号

    电话：028—671945

    3、股份登记处：

    深圳证券登记有限公司

    地址：深圳市红岭中路25号

    电话：2226283

    四川省金融市场证券交易中心登记部

    地址：四川省展览馆北2楼

    电话：028—631336

    

五、股票、权证停止转托管日

    自1993年6月28日至7月2日止，金路股票停止转托管，配股权证的交易期最后一周与认购期内不允许转托管。

    

六、配股权证的派发

    1、金路股东享有配股权证的资格以1993年7月2日下午深圳证券交易所电脑系统撮合完毕后深圳证券登记有限公司及深圳以外的证券登记处的登记资料为准。

    2、本次发行的配股权证按金路股东在金路股票登记截止日实际持有的金路股份的数量以10配3的比例由证券登记机构直接记入金路股东的股票帐户，不提供实物权证。

    3、金路权证开始派发时间为7月5日，自1993年7月5日至7月23日止的15个证券营业日中，金路股东可凭身份证及股东代码卡（证券账户卡）、股票存折在其托管证券商处打印其拥有的权证。持实物股票的股东可凭身份证和实物股票到四川省金融市场证券交易中心登记部办理金路权证的领取及托管手续。

    

七、配股权证的交易

    1、配股权证于1993年7月5日起至1993年7月23日止（15个交易日）在深圳证券交易所挂牌交易。交易单位为“手”。每100股权证为一手，不足一手的零散权证于1993年7月17日在深圳证券交易所集中交易。

    2、国有股权证可以转让的数量及受让人须符合有关法规的要求。经主管机关批准后，国有股权证经协议对盘转让，再由证券商报深圳证券交易所确认并办理交割、登记手续。

    3、配股权证的交易程序及费用与股票同。

    

八、配售股票的认购

    1、凭配股权证认购股票的时间自1993年7月26日起至1993年8月19日止，逾期视为自动放弃。

    2、深圳及四川地区的认购者凭身份证、股东代码卡（证券账户卡）、股票（证券）存折在附录所列的任一认购点按上述时间交款认购不多于配股权证限定的份额。其它地区的股东直接到托管证券商处认购。

    3、股东本次所认购的配股股份将直接托管到原托管证券商处。

    4、1993年8月19日后未被认购的权证，由包销商根据包销协议处理。

    

九、配售股票的交易

    配股部分的金路股票于1993年8月2日起在深圳证券交易所开始交易。认购者可于缴款认购配股的次周星期一到托管证券商处登记（打印）所配股票，该部分股票打印后即可参加交易。

    

十、认购款的汇集

    1993年8月25日前，各收款网点须将收到的认购款汇至包销商指定的专用账户。四川、深圳以外的证券商先将所收款项汇给深圳证券登记有限公司指定账户。

    包销商指定的专用账户开户行：中信实业银行红岭支行

    户名为：金路配股专户

    账号为：0203010007176

    

十一、配股目的

    募集本公司经营发展所需资金，加快新产品的开发，促进本公司多元化经营，确保本公司长期稳定的发展。

    

十二、配股募集资金运用计划

    1、有计划地拓展房地产业务。在成都合资建造五星级饭店、金路大厦、众邦城等三幢大型、高级、多功能建筑群。

    2、发展股权投资，开辟新的高投资高回报的投资领域。

    3、谋求在沿海、特区的发展，在深圳投资设立企业。

    4、增置和更新设备、扩大对下属企业的投资。

    

十三、1993年度溢利预测

    1993年1月至5月，由于公司调整经营策略和宏观经济形势对本公司有利的局面，使公司总体效益较年初溢利预测增幅较大。据此，本公司董事会对年初溢利预测做如下调整，预计1993年全年营业收入为19,130万元，利润总额为3,261.36万元，税后溢利为2,772.56万元。按1992年度10送2派送红股、1993年度10配3配送股份后的股份总额7927.2万股计算，每股税后溢利为0.35元。此预测已经中国注册会计师审核。

    

十四、特别说明。本次配股期间金路股票不停牌

    

十五、咨询

    1、对本配股说明书有疑问者，请垂询本公司证券部。

    地址：四川省德阳市岷江西路81号

    电话：0838—224384

    2、认购者凭配股权证在认缴配售股份的款项后若未获确认，请到君安证券有限公司查询。

    地址：深圳市红桂路4号长城大酒店3楼324房

    电话：5583369—324,315

    

四川金路股份有限公司董事会

    1993年6月16日

    附录：本次金路配股认购点：

    1、在深圳证券登记有限公司开设股东代码卡（证券账户卡）的金路股东，可携带有关证件到下列任何一银行营业点缴款

中国工商银行系统
名称                      地点
东门支行                湖贝路9号
竹边储蓄所              文锦中路2号外贸大厦A座
上步支行                四川大厦北附楼
华强办事处              深南中路电子大厦一楼
金融大厦储蓄所          深南东路金融中心北座一楼
人民南办事处            人民南路联华大厦对面
福田支行                田面村田心楼
蛇口南玻分理处          蛇口工业六路东段南玻大厦
沙头角工业区分理处      沙深路16号
南头南新分理处          南头南新街6号
中国银行系统
名称                      地点
分行本部                建设路国际金融大厦
东门支行                东门路24号
和平路支行              东门南路宝丰大厦
罗湖口岸支行            人民南路房地产大厦
沙头角支行              沙头角金融路
文锦渡支行              文锦花园26幢
红岭支行                红岭南路
蛇口支行                蛇口太子路
南头支行                南头南新路
宝安支行                宝安区新城建安路
上步支行                深南中路北方大厦一楼
航城办事处              深南中路天虹商场东侧
八卦岭办事处            八卦工业区二区11栋
沙河办事处              深圳市华侨城
荔园储蓄所              通心岭派出所左侧
滨河办事处              南园路信发大厦
皇岗办事处              皇岗口岸

    2、四川认购缴款处：

    四川工商银行信托投资公司证券交易部

    （地址：成都市人民中路7段16号省展览馆北二楼东厅）

    四川省农村信托公司证券交易营业部

    （地址：成都市太升南路61号）

    四川省证券股份有限公司

    （地址：成都市西玉龙街玉龙商场二楼平台）

    四川工商银行信托投资公司德阳办事处

    （地址：德阳市泰山南路物资大厦底楼）