公司五届董事会临时会议审议通过，于2002年11月24日上午9:00在成都市一环路南二段天歌科技大厦914会议室召开2002年度第一次临时股东大会。

    一、会议内容：

    1．审议部分董事改选的议案；

    2．审议部分监事改选的议案。

    二、参加会议人员：

    1．本公司董事、监事及高级管理人员。

    2．2002年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    3．具有上述资格的股东授权委托代理人。

    三、出席会议方法：

    1．登记办法：个人股东持本人身份证，股东帐户卡办理登记；法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2．登记地点：四川天歌科技集团股份有限公司董事会办公室。

    3．登记时间：2002年11月23日

    四、其它事项：

    1．预计会期半天：与会股东交通及食宿自理。

    2．联系地址：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦911室。

    3．邮 编：610041

    4．联 系 人：王之钧

    电 话：028－85435719

    传 真：028－85445907

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人参加四川天歌科技集团股份有限公司2002年 第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    股东帐户号码： 持 股 数：

    委托人身份证号码： 委托人(签字)：

    受托人身份证号码： 受托人(签字)：

    委托日期：2002 年 月 日

    注："授权委托书"剪报或复印件有效。