四川天歌科技集团股份有限公司五届董事会临时会议于二○○二年十月二十二日上午10：30在成都市一环路南二段天歌科技大厦919会议室召开，应到董事13人，实到董事13人（其中贺东东先生、钱舜尧先生委托邹昌浩先生代为表决，干福熹先生委托王韬先生代为表决），会议由董事长邹昌浩先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了解聘和聘任公司总经理的议案

    以12票同意，0票弃权，1票反对，同意贺东东先生辞去公司总经理。

    以9票同意，1票弃权，1票反对，同意聘任刘壮成先生为公司总经理；独立董事发表独立声明为持保留意见。

    二、审议通过了解聘和聘任公司董事会秘书的议案

    以11票同意，0票弃权，1票反对，同意史笃应先生辞去公司董事会秘书；史笃应董事回避。

    以11票同意，1票弃权，1票反对，同意报王之钧先生为公司董事会秘书，其取得董事会秘书任职资格后正式聘任。

    三、审议通过了解聘和聘任公司财务负责人的议案

    以12票同意，0票弃权，1票反对，同意桑茂安先生辞去公司财务负责人。

    以8票同意，1票反对，同意聘任卢庚保先生为公司财务负责人；另有4名董事韩本飞、杨建、独立董事王韬、干福熹认为应由总经理提名后再通讯表决同意。根据《公司章程》，该决议有效。

    四、审议通过了钱舜尧先生辞职的议案

    以12票同意，0票弃权，1票反对，同意钱舜尧先生辞去公司副总经理。

    五、审议通过了部分董事辞职及推荐候补董事人选的议案

    均以12票同意，0票弃权，1票反对，同意邹昌浩先生、韩本飞先生、李长征女士、史笃应先生、杨建先生、贺东东先生、钱舜尧先生辞去公司董事职务。

    均以12票同意，0票弃权，1票反对，同意推荐刘壮成先生、李旭东先生、李光浩先生、王之钧先生、冷海涛先生、倪进凯先生、卢庚保先生为董事候选人。

    均以10票同意，3票弃权，0票反对，同意推荐邓文鸣先生、王芳女士为董事候选人。

    六、审议通过了公司2002年第三季度报告

    以10票同意，2票弃权，1票反对，审议通过了公司2002年第三季度报告。

    七、审议通过了召开临时股东大会的议案

    以13票同意，0票弃权，0票反对，同意于2002年11月24日召开临时股东大会审议上述第五项关于推荐候补董事人选的决议。在新董事上任之前，原董事仍履行其职责。

    

四川天歌科技集团股份有限公司董事会

    二○○二年十月二十二日

    附：董事候选人简历

    刘壮成，男，39岁，博士研究生学历。曾任职于中信金属公司投资管理部负责人，天津万科房地产有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，万科企业股份有限公司企划总监兼天津万科房地产有限公司董事长。

    李旭东，男，36岁，硕士学历。曾任中信实业银行济南分行资金计划处副处长、营业部副主任，中信济南分行北园支行副行长，现任深圳市东润投资有限责任公司董事长兼总经理。

    李光浩，男，38岁，硕士学历。曾任职于深圳大洋海运股份有限公司，广发证券股份有限公司。

    王之钧，男，29岁，本科学历。曾任职于天同证券有限责任公司，山东同人实业有限公司副总经理。

    冷海涛，男，32岁，本科学历。曾任职于平安保险公司、天同证券有限责任公司。

    倪进凯，男，32岁，本科学历，曾任职于三联集团公司法学顾问，现任职于山东明允律师事务所律师。

    卢庚保，男，32岁，本科学历，曾任职于海南大正会计师事务所，海南九龙集团公司总裁助理兼财务总监，海南万能达集团有限公司常务副总兼总会计师。

    邓文鸣，男，38岁，硕士学历。曾任职于国家审计署，现任职大鹏证券有限责任公司稽核部部长。

    王芳，女，25岁，硕士学历。现任职于大鹏证券有限责任公司法律支持部经理。