四川天歌科技集团股份有限公司五届董事会临时会议于二○○二年七月二十三日下午2:30至七月二十四日上午12:00在成都市一环路南二段天歌科技大厦919会议室召开。会议应到董事13人，实到董事13人（其中干福熹董事因公出国，委托独立董事王韬先生代为表决；贺东东董事因病委托钱舜尧董事行使表决权），会议由董事长邹昌浩先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    1．以9票同意，0票弃权，4票反对，审议通过了委托理财的议案；同意以自有资金委托专家投资理财，委托理财限额为人民币1.57亿元，委托对象为大型证券公司(具体实施方案另行公告)。

    2．以9票同意，2票弃权，2票反对，审议通过了关于出售部分资产的议案；同意以总价款10648.31万元出让公司持有的荆州天歌现代农业有限公司的98.62％的股权。（经具备证券从业资格的评估师务所－－－湖北众联咨询评估有限公司评估价值为10648.31万元，见鄂众联评报字[2002]第020号）。

    3．以13票同意，0票弃权，0票反对，同意召开临时股东大会审议以上决议第一、二项，会议时间、地点另行通知。