四川天歌科技集团股份有限公司五届监事会临时会议于二○○二年七月二十四日下午4:30在成都市一环路南二段天歌科技大厦909会议室召开。会议由监事会主席曲洪先生主持,应到监事3人,实到监事3人。全体监事列席临时董事会议并见证有关决议的审议通过,一致认为:
    1.本次董事会会议审议通过的决议、决策程序合法;
    2.本公司董事、经理在本次会议及其产生的决议中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;
    3.本次会议决议是在“公平、公正、公开”的原则下产生的,决议内容不存在损害中小股东利益的情形。
    4.与会监事就企业发展、风险防范、制度建设等方面向董事会和公司经营层提出了积极意见
    
四川天歌科技集团股份有限公司监事会    二○○二年七月三十日