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    四川天歌科技集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月24日上午9: 00 在成都市一环路南二段天歌大厦914会议室召开， 会议由董事长邹昌浩先生主持， 出席会议股东 6人，收到有效表决票6 张，代表股份101,435,189股， 占公司总股 本的40.57 ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如 下决议：

    1.以 76,291,651 股同意，25,143,538 股弃权，0 股反对； 通过了《二○○ 一年度董事会工作报告》；

    2.以101,435,189 股同意，0 股弃权，0 股反对；通过了《二○○一年度监事 会工作报告》；

    3.以101,426,998 股同意，8,191 股弃权，0 股反对；通过了《二○○一年度 财务报告》；

    4.以101,435,189 股同意，0 股弃权，0 股反对；通过了《二○○一年度利润 分配方案》；

    经中勤万信有限责任会计师事务所审计，公司二○○一年实现净利润 1969. 54万元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取法定公积金180.51万元，提 取法定公益金180.51万元，当年可供股东分配的利润为1608.49万元， 加上年初未 分配利润－2494.15万元(因追溯调整提取固定资产减值准备所致)， 可供股东分配 的利润为－188.65万元。为促进公司新项目的实施和保障公司可持续发展，公司不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    5.以76,283,460 股同意，25,151,729股弃权，0 股反对； 通过了《二○○一 年度报告正文及摘要》；

    6.以101,435,189 股同意，0 股弃权，0 股反对；同意增补张鹏先生为公司五 届董事会董事；

    7.以 76,291,651股同意，25,143,538 股弃权，0股反对； 通过了关于独立董 事津贴的议案；

    8.以76,291,651股同意，25,143,538 股弃权，0 股反对； 通过了关于募集资 金项目进展的议案；

    9.以101,435,189 股同意，0 股弃权，0 股反对；选举李静女士为公司五届监 事会监事。