（1995年5月28日通过）

    四川天歌集团股份有限公司1995年股东大会于1995年5月28 日下午在四川省南 充市北湖会堂举行。出席会议的股东209人，代表股份6931.76万股，占公司总股本 的53.15％，符合《公司法》等有关法规和本公司章程规定的数额。 经大会审议， 做出决议如下：

    一、通过公司董事会1994年度工作报告；

    二、通过公司监事会1994年度工作报告；

    三、通过公司1994年度财务项、决算报告；

    四、通过公司1994年度税后利润分配方案为：法定盈余公积金10％，公益金10 ％，任意盈余公积金8％，分红基金72％。分红派息方案为：向全体股东每10 股派 送现金人民币2元（含税），派发工作由本公司负责；为确保1995 年发展规划和效 益目标的实现，同意授权公司董事会根据公司实际发展需要对以后的配股事项进行 决策；

    五、通过公司董事会、监事会的人员调整议案：因工作调动及政策规定等原因， 同意沈孝生、刘余诚、陈德厚三位同志辞去董事职务，增补陈伟年、丁卫国、刘宗 华三位同志为董事会董事；同意陈伟年同志辞去监事职务；杨文康监事因病去世， 增补阮建蓉同志为监事会监事；同意免去祝革新同志监事职务；

    六、同意董事长兼总裁何军提名，聘任郭建源同志为本公司副总裁；

    七、通过公司1995年度发展规划；

    八、通过公司章程部分条款修改方案。