本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    公司在2004年6月9日召开的五届八次临时董事会上审议通过了公司为下属子公司山东华塑建材有限公司向山东省章丘市城区信用社和山东省普集信用社合计1075万元人民币的借款提供担保的事项,该笔借款于2007年6月19日到期,现经公司于2007年6月25日召开的六届第二十二次临时董事会审议通过由公司继续提供为其担保,办理借款的展期手续。根据本公司《公司章程》的有关规定,公司对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,本次担保事项需经股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    被担保人：山东华塑建材有限公司,注册地址：山东市章丘市鲁宏大道一号,法定代表人：陈志,注册资本：(人民币)捌仟万元,经营范围：塑料门窗加工成套设备,塑料异型材,管材挤出机生产线,型材模具,化学建材、塑料型材、塑料门窗、铝合金门窗、塑钢机械技术开发、转让、咨询；资格证书范围内自营进出口业务(国家有专项规定的项目按其审批许可范围经营)。该公司2006年经审计的财务报表显示：资产总额：16511万元,负债总额：11362万元,净资产：5149万元。本公司持有山东华塑建材有限公司12.5%股权,本公司控股子公司华塑建材有限公司持有山东华塑建材有限公司87.5%股权。

    三、担保的主要内容

    公司为山东华塑建材有限公司向山东省章丘市城区信用社和山东省普集信用社合计1075万元人民币的借款提供担保,期限为一年,从双方各自与银行签订担保合同时间算起。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为：山东华塑建材有限公司2006年经审计的财务报表显示,其资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力,并且,此次担保符合证监会与国资委于2003年9月下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中对担保对象资格的规定。公司为其提供担保将为山东华塑建材有限公司经营发展提供良好的资金保障,有利于提高公司经济效益,且有利于保障公司及全体股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至目前,本公司担保总额为7379万元,其中为公司控股子公司担保3859万元,对外担保3520万元,公司对外担保总额占公司净资产的50.71%。无逾期担保情况。

    六、备查文件

    1、公司第六届第二十二次临时董事会会议决议。

    2、山东华塑建材有限公司2006年经审计的财务报表。

    特此公告。

    同人华塑股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月二十六日