本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    我公司2006年年度股东大会原定2007年6月16日召开,会议通知刊登于2006年4月25日的《证券日报》。因公司第一大股东山东同人实业有限公司(持有我公司22.53%股权)的代表人存在司法争议,相关案件正在审理中。为保证股东大会能依法有效行使权力,最大程度避免股东代表人司法争议影响股东大会的法律效力,维护公司股东的合法权益,现公司决定将原定2007年6月16日召开的2006年年度股东大会取消,待相关股权诉讼明确后另行发出会议通知。

    公司董事会提醒广大投资者,因公司股票交易价格异常波动,公司自2007年5月23日股票停牌后,根据《深圳证券交易所股票上市规则》进行自查尚未结束,公司股票将继续停牌,敬请广大投资者关注公司披露的公开信息,注意投资风险。

    特此公告。

    同人华塑股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月二十八日