本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    同人华塑股份有限公司第六届五次监事会，于2006年6月9日在公司本部会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人成平江先生主持，会议经表决一致形成如下决议：

    1、同意成平江同志辞去监事会召集人职务；

    本议案表决结果为：赞成票：3 反对票：0 弃权票：0

    2、选举冷海涛同志为监事会召集人；

    本议案表决结果为：赞成票：3 反对票：0 弃权票：0

    3、讨论通过了公司大股东山东同人实业有限公司请求召开2006年第一次临时股东大会的议案。

    公司大股东山东同人实业有限公司(持有公司22.53%股份)于2006年5月29日向公司董事会提交了《山东同人实业有限公司关于请求同人华塑股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的函》(见附件)，但公司董事会在收到请求后10日内未作出反馈，现山东同人实业有限公司向公司监事会提交上述函件，请求监事会召开公司召开2006年第一次临时股东大会。根据《公司法》、《证券法》及中国证监会于2006年3月16日发布的《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定，公司监事会认为为了尽快恢复公司的正常经营管理秩序，推动公司的股改工作，大股东山东同人实业有限公司提出的请求召开临时股东大会的要求是符合相关法律及程序的，公司监事会有义务召集和主持该股东大会。

    本议案表决结果为：赞成票：3 反对票：0 弃权票：0