本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    同人华塑股份有限公司董事会第六届第三次会议于2005年8月21日在公司本部召开。本次董事会会议通知已于2005年8月12日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到8名（含独立董事），独立董事冼国明先生书面委托独立董事王爱军先生代为出席会议并行使表决权，监事会成员成平江先生、王冠三先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘壮成先生主持，会议经审议并表决一致形成如下决议：审议通过了《2005年半年度报告及其摘要》；

    本议案表决结果为：赞成票：8票；反对0票：弃权票：1票，投弃权票的为李建生董事，弃权理由为由于本人无法保证中报的真实性和可靠性、完整性，故对中报投弃权票。